Kara para aklama argümanı üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan toplumsal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanması devam ediyor. Anadolu Adliyesi’nde Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat başta olmak üzere başka tüm tutukluların olağan tutukluluk incelemesi yapıldı.
TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Tutukluların tabirleri SEGBİS ile alındı. Haklarında yürütülen kabahatten elde edilen malvarlığı pahalarını aklama, yasa dışı bahis ve öteki atılı cürümlerin niteliği gereği her biri için başka farklı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 24 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi metoduyla 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın tekrar aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son basamakta ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öteki bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Yorumlar kapalı.